中简科技(300777):第三届董事会第二十五次会议决议
原标题:中简科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-050
中简科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 13
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025年 7月 16日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事
